Sommaire INTRODUCTION ....................................................................................................... 7 PREMIÈRE PARTIE L'ÉMERGENCE D'UNE OBLIGATION NOUVELLE Chapitre 1. L'origine du dispositif / un aperçu de droit comparé ..... Chapitre 2. Les dispositifs préexistants .............................................................. Chapitre 3. L'introduction du dispositif nouveau ........................................ 15 31 39 DEUXIÈME PARTIE LE CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF Chapitre 1. Les entités concernées ...................................................................... Chapitre 2. La notion de bénéficiaire effectif ................................................ Chapitre 3. Les situations internationales ........................................................ 47 59 95 TROISIÈME PARTIE L'INFORMATION RELATIVE AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS Chapitre 1. La transmission d'informations au RBE ................................... 103 Chapitre 2. La consultation des informations figurant au RBE ............. 111 Chapitre 3. Les sanctions .......................................................................................... 129 Table des annexes ........................................................................................................ 137 Bibliographie ................................................................................................................... 199 Index ................................................................................................................................... 201 Table des matières ....................................................................................................... 205