Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 11)

Lester M. Joseph Principal jefe adjunto de la Sección de Decomisos de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE.UU., en Washington. Guía y asiste a los fiscales federales y las agencias de cumplimiento legal norteamericanas en casos de lavado de dinero y decomisos, incluidos varios “A c u e r d o s d e D i f e r i m i e n t o d e Enjuiciamiento”. Asesora a funcionarios del Departamento de Justicia sobre políticas y procedimientos legislativos y de procesos judiciales sobre lavado de dinero, y participó en algunos de los juicios sobre lavado de dinero que marcaron un hito en EE.UU., incluidos varios que establecieron el alcance extraterritorial de la legislación de los EE.UU. Barry M. Koch, CAMS Jefe global de antilavado de dinero de American Express Co., Nueva York. Administra el programa corporativo antilavado de dinero y supervisa los programas de sanciones y cumplimiento para el cambio de divisas, cheques de viajero y líneas de negocios de servicios prepagos. Anteriormente fue vicepresidente de ALD y cumplimiento OFAC, y director de cumplimiento internacional de Salomón Smith Barney. Es miembro de la junta de asesores de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mia M. Levine Jefa asistente de la Sección de Decomisos de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE.UU., oficina que asiste a los fiscales federales en las investigaciones y juicios por lavado de dinero. Ha tenido a cargo numeros juicios renombrados, incluido el caso reciente del Union Bank of California, que culminó en un Acuerdo de Diferimiento de Enjuiciamiento, el decomiso de US$21,6 millones y sanciones regulatorias de casi US$10 milloens. Tuvo un importante rol en los casos del American Express Bank Internacional y el BankAtlantic, que terminaron en Acuerdos de Diferimiento de Enjuiciamiento y decomisos por US$65 millones y US$10 millones, respectivamente. William D. Langford Vicepresidente y director global de antilavado de dinero, JPMorgan Chase, Nueva York. Supervisa el programa global antilavado de dinero. Anteriormente fue director asociado para políticas y programas regulatorios de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., donde se centró en la implementación de disposiciones sobre antiterrorismo y antilavado de dinero de la Ley USA Patriot de 2001. Previamente fue asesor del Consejero Legal General del Departamento del Tesoro de EE.UU. Barbara I. Keller Directora asistente, mercados financieros e inversiones comunitarias de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental en Washington. Tiene a su cargo las revisiones del sistema de Reporte de Transacciones en Efectivo de EE. UU. de la Red de Control de Crímenes Financieros y la efectividad de los esfuerzos de cumplimiento y aplicación de la Ley de Secreto Bancario. Previamente tuvo a su cargo los análisis de las revisiones y cumplimientos LSB de remesas internacionales, la implementación de la Ley USABullet copy n Patriot, la vulnerabilidad de las industrias de tarjetas de crédito y de juegos de apuestas en Internet frente al lavado de dinero, y la implementación y utilización de la Estrategia Nacional Sobre Lavado de Dinero. Michael R. McDonald, CAMS Director de Michael McDonald and Associates, en Miami, firma consultora especializada en temas de lavado de dinero y en revisiones de los controles antilavado de dinero de bancos y remesadoras de dinero, así también como actividades gubernamentales. Durante 28 años fue agente especial de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas de EE.UU., donde fue un pionero en los esfuerzos del control del lavado de dinero. Colaboró en la elaboración de la Operación Billete, en el sur del estado de Florida en 1979, el primer esfuerzo gubernamental focalizado en las finanzas de traficantes internacionales de drogas. Fue miembro fundador de la Junta Asesora de la Asociación de Lorem ipsum dolor en Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS). Brigitte Lowe Ron P. King, CAMS Vicepresidente y oficial jefe antilavado de dinero de Scotiabank, Toronto.Elabora, desarrolla, implementa y mantiene el programa global antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo del Scotiabank Group. Coordina todas las actividades relacionados con el antilavado de dinero y la antifinanciación del terrorismo en todas las principales líneas de negocios de la institución, y colabora con la gerencia en la evaluación y administración de los riesgos a nivel empresarial, elaborando estándares y procedimientos para los controles ALD, capacitación y monitoreo de transacciones. Examinadora bancaria nacional y especialista de la división de politicas de cumplimiento de la Oficina amet, consetetur sas de Contralor de la Moneda cing elitr, sed dianon de EE.UU., Washington, umy eirmod tempor donde gran parte de su trabajo está vinculado con la Ley de Secreto Bancario y con temas dunt ut labore et dol de cumplimiento antilavado de dinero. magna gubergren. Antes fue la principal experta en cumplimiento bancario de una John Smith importante institución sobre Caribbean Bank revisiones LSB y antilavado de dinero en Cleveland, y fue Oranestad, Aruba La conferencia es mejor cada año. La examinadora sobre seguridad y oportunidad de hacer contactos es eficiencia OCC en Dallas. excepcional y es grandioso el lugar. Desde 1990, ha realizado numerosas y renombradas Tanya Butler revisiones multifacéticas LSB/ALD y de Merchants Express Money Order cumplimiento Camp Hill, Pennsylvania EE.UU. g e n e ra l d e b a n c o s de todos los niveles. “ “ ” ” OVERVIEW Speakers 13 3 Oradores 11

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