Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 12)

María Odegbaro, CAMS Abogada que tiene a su cargo el cumplimiento de DTCC, Nueva York, supervisando el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y ALD en EE.UU. y el exterior, incluido el reporte de operaciones sospechosas, la evaluación del riesgo y la capacitación. Es oficial de enlace con los reguladores, como la Reserva Federal, el Departamento Bancario del estado de Nueva York y la Comisión de Valores New copy y Bolsas. Reporta a la gerencia superior y a los jefes de las distintas unidades de negocios. Previamente fue oficial ALD en Invesco Institucional, Nueva York, también trabajó en la unidad de investigaciones especiales de la NASD y fue fiscal en la oficina del Fiscal de Distrito de Kinas County, en Nueva York. Teresa A. Pesce Ejecutiva principal en la práctica forense de la compañía internacional KPMG, en Nueva York. Es la jefa de la Línea de Servicio Antilavado de Dinero de la compañía. Antes de ingresar a KPMG fue vicepresidenta ejecutiva y directora ALD para América del Norte en el gigante de servicios financieros globales HSBC. Previo a su puesto en HSBC, fue jefa New copy de la Unidad de Delitos Importantes y subjefa de la División Criminal de la oficina del Fiscal Federal en Manhattan, donde supervisó todos los casos de lavado de dinero. Waheed Rathore Vicepresidente y jefe del grupo de cumplimiento y seguridad de la información del Dubai Islamic Bank Group, Dubai, el primer banco islámico del mundo. Es experto en políticas y productos bancarios islámicos, especialmente en las regiones de alto riesgo, y tiene 14 años de experiencia en las principales prácticas de administración de riesgos en instituciones globales. Previamente fue gerente en ABN AMRO, donde elaboró e implementó una metodología de evaluación del riesgo para la región del Medio Oriente y un sistema de monitoreo antilavado de d i n e r o p a ra d e t e c t a r o p e ra c i o n e s sospechosas. Colleen C. Piccone Jefa asesora de la División de Aduanas y Protección de Fronteras, (CBP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Interior, Nueva York, donde asesora y supervisa a los empleados de la CBP sobre diversos temas, incluidos el lavado de dinero y los decomisos. Tiene una perspectiva única sobre los temas de cumplimiento por haber trabajado en cuatro departamentos estadounidenses: Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad Interior. Durante su desempeño en el Departamento del Tesoro desarrolló su experiencia en temas de lavado de dinero y trabajó con las Oficinas de los Fiscales Federales en casos criminales y civiles. Ha entrenado a agentes de cumplimiento de otros países en temas de lavado de dinero. Jane Ogden Jefa de prevención de delitos financieros corporativos, HBOS, Edimburgo, grupo de banca y seguros del Reino Unido que es la compañía holding del Banco de Escocia, el cual opera el Bank of Scotland y Halifax. Ella es la responsable de las operaciones de prevención y detección del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude. Tiene más de diez años de experiencia en las áreas de administración de riesgo, antilavado de dinero, así como créditos, regulaciones, fraude y riesgo operativo. Jeffrey B. Reitman Jefe de cumplimiento global en JP Morgan Chase en Nueva York. Supervisa todas las actividades de cumplimiento en forma global de la empresa, incluidos los temas antilavado de dinero y de cumplimiento OFAC. Previamente fue vicepresidente y asesor legal general asociado de la región sudeste de la empresa en el banco predecesor, el Texas Commerce Bank hasta agosto de 2001. Su carrera es fundamentalmente bancaria y es experto en los temas legales y regulatorios que enfrentan las instituciones financieras globales. María Elena Plata Directora antilavado de dinero de Western Union, México. Tiene 14 años de experiencia en cumplimiento y auditoría interna. Previamente fue subdirectora de negocios y auditoría de créditos de IXE Banco, S.A., que incluía revisiones de auditoría ALD y la coordinación de las investigaciones de fraude junto con los departamentos legal y de seguridad. Durante ocho años trabajó en cargos de auditoría en la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) de México, llegando a ocupar el cargo de vicedirectora de planeamiento de las revisiones in situ de las instituciones financieras extranjeras. Molly A. Possehl, CAMS Abogada y oficial antilavado de dinero de Transamerica Capital Management, una unidad del AEGON Group, Iowa. Administra el programa antilavado de dinero y OFAC para el sector de productos de rentas anuales de las operaciones comerciales. Esto incluye la elaboración e implementación de políticas, procedimientos, controles y capacitación de empleados. También implementó el software ALD para la división de productos de rentas anuales. Desde 2006 ha trabajado con el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida (ACLI, por sus siglas en inglés), y la Asociación de Soluciones Aseguradas de Retiro (NAVA, por sus siglas en inglés) sobre temas de cumplimiento de los productos de renta anual. James R. Richards, CAMS Funcionario responsable de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de Dinero del Wells Fargo, en San Francisco. Es un ejecutivo antilavado innovador ampliamente respetado. Ayudó a crear el concepto de unidades de información financiera dentro de las instituciones financieras para coordinar el enfoque amplio desde la perspectiva de la compañía en la prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Fue fiscal en Canadá y también fue ejecutivo de operaciones antilavado de dinero del Bank of America y del FleetBoston Financial Group, en Boston. Es autor de un libro sobre delitos organizados transnacionales y lavado de dinero. www.moneylaunderingconference.com 2 12 OVERVIEW Oradores http://www.moneylaunderingconference.com

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