Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 14)

Richard A. Small “ Excelente, oradores completos y buenos temas. Edna Gonzalez Laredo National Bank Laredo, Texas EE.UU. ” Jeffrey Sklar, CAMS Ejecutivo de Sklar Heyman & Co. CPAs, en Nueva York. Asiste y asesora a instituciones financieras en la elaboración, implementación y revisión de los programas sobre la Ley de Secreto Bancario y de cumplimiento. Tiene una amplia experiencia antilavado de dinero en las industrias de pagos de cheques, empeños y remesadoras de dinero, y asesoró a varios de sus integrantes en temas de cumplimiento, administración de operaciones, controles internos y regulatorios. Preside el Grupo de Trabajo de Negocios de Servicios Monetarios de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y es presidente del Capítulo del Gran Nueva York de ACAMS. Jefe global antilavado de dinero de GE Money, en Connecticut. Anteriormente fue director gerencial de las operaciones ALD de Citigroup, donde supervisó y colaboró en la elaboración de políticas y procedimientos antilavado de dinero. Durante varios años fue el principal funcionario de control de lavado de dinero del Sistema de la Reserva Federal en Washington, responsable de los temas vinculados a la Ley de Secreto Bancario y de lavado de dinero, y de las investigaciones de los bancos supervisados por la Reserva Federal por posibles infracciones regulatorias y legales sobre lavado de dinero de EE.UU. Mientras fue funcionario gubernamental tuvo un importante rol en la elaboración de leyes y regulaciones antilavado de dinero en Estados Unidos. Es miembro de la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). elaboración de sus políticas de examen ALD. Es un reconocido experto en temas de cumplimiento internacional de lavado de dinero. Fue el presidente fundador de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Lena Stinson Directora de cumplimiento global del Stanford Financial Group, en Houston, donde coordina todo el programa de cumpliimento de la red de afiliadas de la compañía en América del Norte, América Latina, Europa y el Caribe. Ella elabora estándares de cumplimiento, incluido el antilavado de dinero, que se aplican en distintas jurisdicciones y en diversos productos y servicios financieros. Previamente fue oficial jefa operativa de Stanford Group Company, miembro del Stanford Financial Group. Ha obtenido numerosas licencias sobre títulos valores en EE.UU. y trabajó en Lehman Brothers antes de ingresar a la organización Stanford. Jack Sonnenschein Director gerente y jefe global de auditoría ALD del Bank of New York Mellon, Nueva York. Previamente, fue director de estándares de administración de riesgo e iniciativas del grupo global antilavado de dinero en Citigroup, donde elaboró soluciones tecnológicas para los programas de adquisición e identificación de clientes, monitoreo de transacciones y de cuentas, cumplimiento de la Ley USA Patriot y de la Ley de Secreto Bancario. Tiene una amplia experiencia en la elaboración de modelos de riesgo por país, producto y cliente para integrarlos y colaborar con los sistemas de monitoreo y diligencia debida sobre clientes. Laura Stuber Asesora del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, Washington. Supervisa al personal profesional en distintas investigaciones y proyectos legislativos del legendario cuerpo legislativo, el más activo del Congreso sobre el tema del lavado de dinero. Ella asesora al presidente del subcomité, senador Carl Levin, sobre temas analizados en el Senado, incluidas las órdenes judiciales para prestar declaraciones testimoniales y presentar registros. En su trabajo como asesora de políticas y asesora del subcomité durante los últimos 12 años ha participado en varias investigaciones y audiencias donde se analizaron temas de lavado de dinero, paraísos offshore, compañías pantalla de EE.UU., evasión fiscal, fraude contable y otros delitos financieros. Alexander D. Seddio Ejecutivo de Anti-Money Laundering Specialists LLC. (AMLS), San Francisco. Ofrece servicios de consultoría antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo a bancos y otras instituciones financieras. Fue pionero del alcance gubernamental en Estados Unidos sobre las instituciones financieras para lograr la cooperación en el esfuerzo de control del lavado de dinero. Antes de retirarse del Servicio de Rentas Internas, donde fue Agente Especial de la División de Investigaciones Criminales, investigó un amplio espectro de delitos financieros, que incluyeron el lavado de dinero, la corrupción de funcionarios, fraude, crimen organizado, espionaje y tráfico de drogas. Daniel D. Soto, CAMS Oficial jefe de cumplimiento de RBC Centura, Carolina del Norte. Supervisa y administra todas las operaciones de cumplimiento y las políticas de su institución multinacional, incluido el ALD. Previsamente supervisó el antilavado de dinero y el cumplimiento global de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Bank of America y fue examinador bancario de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Fue oficial antilavado de dinero en la Junta de la Reserva Federal en Washington, adonde colaboró en la Natasha Pankova Taft Directora de cumplimiento de servicios globales de cambio de divisas, American Express Co., Nueva York. Tiene más de doce años de experiencia en el cumplimiento antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo en los sectores de banca, cambio de divisas y consultoría en Estados 14 Oradores

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