Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 15)

Unidos y otros países. Es nativa de Rusia y habla ruso. Previamente fue consultora en Deloitte y Ernst & Young, donde tuvo a cargo la implementación del monitoreo ALD, la apertura de cuentas y las bases de datos de riesgos en varias instituciones financieras. También colaboró con instituciones financieras en la elaboración de modelos de riesgo, programas de auditoría y capacitación ALD. de vida para verificar el cumplimiento LSB/ ALD. Tiene a su cargo equipos que analizan los reportes de operaciones sospechosas. Elaboró cursos de capacitación para los agentes LSB que examinan a las compañías de seguros de vida. Está creando, junto con otros, una base de datos que les permita a los agentes analizar efectivamente las transacciones comerciales. Timothy R. White, CAMS Especialista en riesgo nacional en Banker’s Toolbox, en Denver, compañía que ofrece a las instituciones financieras productos vinculados a la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero. Es especialista en el cumplimiento OFAC. Ha realizado exposiciones sobre temas vinculados a la OFAC y la Ley de Secreto Bancario en varias conferencias en Estados Unidos y Europa, incluido un Taller sobre Sanciones Financieras y Financiación del Terrorismo de la Unión Europea y Estados Unidos realizado en Junio de 2006. También colaboró en la capacitación de especialistas LSB/Antilavado del Banco de la Reserva Federal sobre tecnologías para el cumplimiento OFAC. Lisa Tate A s e s o ra l e g a l g e n e ra l , Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida (ACLI, por sus siglas en inglés), Washington. Tiene a su cargo el sector de litigios del ACLI, incluida la presentación de informes ante los tribunales en apoyo de los temas de la industria. En su cargo también se dedica a temas regulatorios y legislativos que involucran el antilavado de dinero, medidas antifraude, protección crítica de la insfraestructura y regulación de títulos valores que afectan a las compañías de seguros de vida y a sus productos. Su trabajo previo en el ACLI incluyó la presentación de temas impositivos federales ante el Congreso de EE.UU., el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas. John Wagner, CAMS Director de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero, Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU., Washington. Supervisa la elaboración de las políticas y procedimientos de examen de LSB/ALD y los programas de capacitación para el personal de campo de la OCC. Como uno de los principales funcionarios ALD de la OCC, brinda guías sobre interpretación de políticas a los examinadores y al personal, y representa a la OCC y al Departamento del Tesoro de EE. UU. en grupos de trabajo interagencias sobre temas de lavado de dinero. Previamente fue examinador bancario nacional, y especialista LSB/ALD en la división de política de cumplimiento de la OCC. Dr. John S. Zdanowicz Profesor de Finanzas en la Universidad Internacional de Florida, en Miami. Es el pionero mundial en mostrar la vinculación del lavado de dinero y la posible financiación del terrorismo a través del comercio mundial. Su primer artículo, que incluía documentos, dedicado a los precios inusuales en el comercio internacional como máscara para el lavado de dinero, fue publicado en Money Laundering Alert en Enero de 1992. Presentó su investigación a la Comisión Europea, al Diálogo del Sector Privado entre los EE.UU. y MENA del Departamento del Tesoro y en varias conferencias internacionales. Fue consultor del Departamento de Aduanas y del Departamento de Justicia de EE.UU. Lorem ipsum dolor sobre precios de transferencia y lavado de amet, consetetur sas dinero a través del comercio. Don Temple, CAMS Director de la práctica de servicios forenses de KPMG, Baltimore. Es un reconocido experto en lavado de dinero, la detección de operaciones n Bullet copy sospechosas y programas ALD de las instituciones financieras. Previamente fue el experto de la industria en temas de reporte de dinero en efectivo, fraude y prevención de lavado de dinero, detección y cumplimiento de Mantas. Durante 26 años fue agente especial de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas y tuvo a su cargo casos de lavado de dinero, decomisos y cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. Richard Weber Jefe de la Sección de Decomisos de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE.UU., en Washington. Elabora políticas y procedimientos aplicados por fiscales e investigadores en las 93 oficinas de los fiscales federales en todo el país. La sección que dirige en el Departamento de Justicia promueve el uso consistente de las leyes sobre lavado de dinero entre los fiscales y aplica el programa nacional de decomiso de activos del departamento. Ha estado a cargo de casos que culminaron en Acuerdos de Diferimiento de Enjuiciamiento firmados con varias instituciones financieras reconocidas durante los últimos tres años. Anteriormente fue asistente especial del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde estuvo a cargo de complejos juicios nacionales e internacionales de lavado de dinero y decomisos. cing elitr, sed dianon Peter Ziverts umy eirmod tempor dunt ut labore et dol Vicepresidente de sociedades externas del departamento de magna gubergren. “ David Tilzer Gerente de la Ley de Secreto Bancario y del programa ALD, División de Exámenes del Servicio de Rentas Internas, Nueva York. Es pionero en la regulación de lavado de dinero y experto nacional en la LSB. Asigna y analiza el trabajo de los agentes “Título 31”del IRS, quienes examinan a los negocios de servicios monetarios, joyeros y compañías de seguros dinero de Western Union, John Smith Denver. Elabora, mantiene y Caribbean Bank facilita las relaciones de la c o m p a ñ í a Oranestad, Arubaa d o r e s con los regul gubernamentales federales, estatales y extranjeros y los elaboradores de políticas con relación a los temas de antilavado de dinero y de cumplimiento. También trabaja con organizaciones no gubernamentales en su capacidad de líderes de opinión en temas de políticas globales ALD. cumplimiento antilavado de ” “ Muy impresionada con los oradores. Kelly Yip, CAMS BNP Paribas New York, EE.UU. Speakers Oradores ” 15

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