Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 20)

Conferencia en un Vistazo Doming o 16 de Ma rzo de 2008 12:30 PM–6:30 PM 12:30 PM–2:30 PM 2:30 PM–4:00 PM Taller A Inscripción Anticipada Inscripción Talleres Pre-Conferencia Talleres Pre Conferencia (Se Requiere Inscripción por Separado) Analizando los Últimos “Acuerdos de Diferimiento de Enjuicimiento” del Departamento de Justicia de EE.UU. Sobre las Lecciones de Buen Cumplimiento y Para Evitar Problemas Capacitación Principal Parte I: Lavado de Dinero y los Requisitos de EE.UU. –Funcionamiento y Aplicación Global de la Ley de Secreto Bancario y sus Regulaciones Refrigerio Talleres Pre Conferencia (Se Requiere Inscripción por Separado) ¿Cómo Atender de Manera Efectiva los “Pagos de Cobertura” para Evitar los Riesgos ALD y las Sanciones OFAC? Capacitación Principal Parte II: Lavado de Dinero y los Requisitos de EE.UU. – Las Leyes de Lavado de Dinero y el Rol del Departamento de Justicia de EE.UU. Taller B 4:00 PM–4:30 PM 4:30 PM–6:00 PM Taller C Taller D Lunes 1 7 de Ma r zo de 2008 7:30 AM–5:30 PM 7:30 AM–8:30 AM 8:30 AM–9:00 AM 9:00 AM–10:15 AM 10:15 AM–10:45 AM 10:45 AM–12:00 PM 12:00 PM–1:30 PM Apertura de la Mesa de Inscripción Desayuno Continental en el Salón de Exhibiciones, Cortesía de Safe Banking Systems Discurso de Apertura Sesión General — Sección 1956(b)–El Arma Redescubierta por el Departamento de Justicia de EE.UU. que Combina las Disposiciones Legales con las Poderosas Acciones de los Fiscales Refrigerio en el Salón de Exhibiciones, Cortesía de Wolters Kluwer Financial Services | PCi Sesión General — Interpretando los Procedimientos de Cumplimiento ALD - ¿Contienen Mensajes para Todos - Como Dicen los Examinadores y Consultores - o Son Acuerdos Negociados Limitados? Almuerzo Sesiones Concurrentes La Nueva Convergencia: ¿Cómo las Instituciones Inteligentes Combinan los Sistemas de Información y los Sistemas para Combatir el Lavado de Dinero y el Fraude 1:30 PM–2:30 PM Realidades y Mitos de las Obligaciones ALD en Países de Supuesto Alto Riesgo Como Colombia, México y la República Dominicana Desafíos Únicos de los Requisitos ALD que Enfrentan las Pequeñas Instituciones Financieras y Cómo Pueden Cumplirlos Evitando las Deficiencias y Aprendiendo a Identificar los Problemas en los Programas de Auditoría Antes de que lo Hagan los Reguladores 2:30PM–2:45 PM Espacio de Tiempo para Trasladarse a las Siguientes Sesiones Concurrentes Sesiones Concurrentes Principales Prácticas que las Instituciones Deberían Seguir para un Monitoreo y Reporte Exitoso de las Transacciones 2:45 PM–3:45 PM Las Implicaciones para las Instituciones Financieras Globales Bajo la Nueva Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea Cómo Deberían Prepararse las Compañías de Seguro para las Revisiones ALD que Hará el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos El Monitoreo y Cómo Descifrar las Transacciones de Cambio de Divisas para Proteger a su Institución de las Sanciones y Riesgos de Lavado 3:45 PM–4:15 PM Refrigerio en el Salón de Exhibición, Cortesía de Deloitte Financial Advisory Services LLP Sesiones Concurrentes Cómo Elaborar Sólidos Programas de Capacitación Adaptados a los Roles de los Empleados y a las Líneas de Negocios 4:15 PM–5:15 PM Cómo Pueden los Negocios de Servicios Monetarios Mejorar los Programas de Cumplimiento ALD con un Buen Monitoreo y Revisión de Transacciones Utilizando al Máximo las Planillas de Información para Llevar sus Investigaciones ALD, la Diligencia Debida y el Cumplimiento a Niveles Superiores 5:30 PM–7:00 PM Cocktail de Recepción en el Hall de Exhibición

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