Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 21)

M ar tes 18 de Ma r zo de 2008 8:00 AM–5:30 PM 8:00 AM–9:00 AM Inscripción Desayuno Continental en Hall de Exhibición Desayunos de Conocimiento ALD Principales Prácticas para Racionalizar su Programa ALD, Cortesía de Crowe Chizek 8:00 AM–9:00 AM Resolviendo el Rompecabezas de una Mejor Identificacion del Cliente: Los Beneficios de UN Acercamiento, Cortesía de Dun & Bradstreet, Inc. Obteniendo Beneficios Demostrables de sus Inversiones ALD, Cortesía de PricewaterhouseCoopers 9:00 AM–10:30 AM Sesión General — ¿Por qué Solo los Candidatos Presidenciales Tienen Debates? Recibiremos sus Preguntas Más Candentes y el Moderador Jim Richards las Realizará a los Expertos, Quienes Darán sus Respuestas Sesión General — ¿Cómo Pueden los Oficiales de Cumplimiento ALD Cumplir las Obligaciones LSB/ALD Dentro del Cumplimiento General para Lograr una Mayor Eficiencia y Efectividad? Almuerzo, Cortesía de Norkom Sesiones Concurrentes Administrando los Riesgos ALD de la Banca Corresponsal y el Cumplimiento de los Requisitos de la Sección 312 de la Ley USA Patriot 1:45 PM–2:45 PM ¿Cómo Analizar y Administrar los Desafíos Únicos que Presentan la Banca Islámica y sus Productos? L o q u e To d a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s D e b e S a b e r S o b r e e l C u m p l i m i e n t o O FAC y a Q u i é n s e A p l i c a Plásticos y E-Efectivo: Los Peligros de Lavado de Dinero de las Tecnologías Emergentes y Cómo Detectarlos y Combatirlos 2:45 PM–3:00 PM Espacio de Tiempo para Trasladarse a las Siguientes Sesiones Concurrentes Sesiones Concurrentes Cómo Mejorar la Calidad de su Programa de Detección y de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROSs) 3:00 PM–4:00 PM Mitigando los Riesgos de Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional Mediante Perfiles de Riesgo y Monitoreo Eficientes Estrategias Exitosas para los Agentes Administradores y Representantes de Pago Extranjeros de los Negocios de Servicios Monetarios Utilizando la Web (Gratis) Para Mejorar sus Defensas de Lavado de Dinero y Diligencia Debida ALD 4:00 PM–4:30 PM Espacio de Tiempo para Trasladarse a Las Siguientes Sesiones Concurrentes Sesiones Concurrentes Estrategias Efectivas de Diligencia Debida para los Clientes, Cuentas y Productos de Alto Riesgo 4:30 PM–5:30 PM Elaboración de un Programa de Capacitación ALD en Seguros de Máxima Calidad para Empleados y Agentes Adaptación de su Programa de Auditoría ALD para Satisfacer las Necesidades de su Institución y Cumplir con los Reguladores 5:45 PM–7:00 PM 8:00 AM–1:00 PM 8:00 AM–9:00 AM 9:00 AM–10:15 AM Cocktail de recepción a Orillas de la Playa, Cortesía de Mantas 10:30 AM–11:00 AM Refrigerio en el Salón de Exhibiciones, Cortesía de BankDetect 11:00 AM–12:15 PM 12:15 PM–1:45 PM M iércol e s 19 de Ma r zo de 2008 Inscripción Desayuno Continental en el Salón de Exhibiciones Sesión General — ¿El Enfoque Basado en el Riesgo ha Comenzado a Perdurar más que su Utilidad y su Efectividad? 10:15 AM–10:45 AM Refrigerio en Salón de Exhibiciones Sesión General 10:45 AM–12:00 PM La Influencia Creciente de los Programas de Sanciones de la OFAC, la UE y la ONU, y las Mejores Prácticas que Usted Debería Adoptar para Lograr la Excelencia en el Cumplimiento 12:00 PM–12:15 PM Palabras de Cierre

Tabla de contenidos de la publicati�n de Money Laundering 2008 - Spanish

Money Laundering 2008 - Spanish Los Expertos que Escuchará y Conocerá Patrocinadores Y Exhibidores Programa de la Conferencia Información para Inscripción

Money Laundering 2008 - Spanish

For optimal viewing of this digital publication, please enable JavaScript and then refresh the page. If you would like to try to load the digital publication without using Flash Player detection, please click here.