Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 22)

Programa de la Conferencia *Los eventos del día sábado serán en el Crowne Plaza, frente al Westin Diplomat, 4000 South Ocean Drive, Hollywood, Florida; Telephone 954-454-4334. Inscripción y Desayuno Continental Previo al Seminario de Preparación del Examen CAMS Sábado 15 de Marzo de 2008* 8:00 AM–9:00 AM Seminario de Preparación del Examen de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) 9:00 AM–4:30 PM Domingo 18 de Marzo de 2007 12:30 PM–6:30 PM 12:30 PM–2:30 PM 2:30 PM–4:00 PM Inscripción Inscripción Talleres Pre-Conferencia Talleres Pre-Conferencia (se requiere inscripción por separado) Taller A Analizando los Últimos Casos de “Acuerdo de Diferimiento de Enjuiciamiento” y de Casos Civiles de “Lavado de Dinero” del Departamento de Justicia de EE.UU. por sus Importante Lecciones para el Buen Cumplimiento Muchas de las últimas y serias medidas tomadas contra algunos bancos han sido presentadas no solamente por las agencias regulatorias, sino por el Departamento de Justicia de EE.UU. desde Washington u otras de las numerosas oficinas de los fiscales federales de todo el país. American Express Bank International, BankAtlantic en Florida, Union Bank of California, LLoyds TSB Bank y el Bank of Cyprus han sufrido decomisos o enfrentan serias demandas legales en las que las consecuencias pueden ser muy serias. Algunos de estos procesos legales han sido presentados basándose en argumentos novedosos que tienen muy pocos antecedentes. En algunos casos las sumas que el Departamento de Justicia busca obtener son astronómicas y llegan hasta las nueve cifras. En los casos presentados en la ciudad de Nueva York por la oficina del Fiscal Federal contra el Bank of Cyprus, el gobierno está tratando de obtener una sentencia contra el banco de US$162.000.000. En el caso presentado contra el LLoyds TSB Bank, la oficina del Fiscal Federal está solicitando la suma de US$130.000.000. En los tres “Acuerdos de Diferimiento de Enjuiciamiento” presentados por el Departamento de Justicia, American Express Bank Internacional, en Miami, pagó la suma de US$65.000.000, el Union Bank of California pagó US$32.000.000 y el BankAtlantic, en Florida, pagó US$10.000.000. ¿Cómo se inician estos procesos? ¿Cómo debería una institución controlar el daño que producen estos casos? ¿Qué hay en el horizonte? ¿Cómo evaluar el impacto sobre la reputación? ¿Existe alguna forma de mitigar el daño que estos procesos producen a la institución? ¿Cuál es el rol de las agencias regulatorias cuando el Departamento de Justicia y una agencia como la Administración de Control de Narcóticos (DEA) o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) son las que tienen a su cargo los casos? ¿Hay alguna forma de convencer al Departamento de Justicia que no deberían presentarse los casos contra las instituciones financieras? Éstas son algunas de las preguntas que las instituciones deben realizar ahora que el Departamento de Justicia, después de varios años de una relativamente escasa actividad en el campo ALD, emerge como un protagonista importante. En este crucial taller pre-conferencia, usted escuchará a los expertos que conocen estos casos. Ellos lo guiarán sobre cómo actuar ante ellos en los varios aspectos que usted debe confrontar y actuar ahora. Instructores: Greg Baldwin, Mia Levine, Michael McDonald “ 22 Programa de la Conferencia Excelente oportunidad para contactar a profesionales que enfrentan desafíos similares y para compartir perspectivas sobre enfoques prácticos. Steven Beattie, CAMS Ernst & Young LLP Nueva York, EE.UU. ” “ … Gran trabajo Otra vez. Robert Rosen Factiva Public Figures & Associates Dow Jones Dunwoody, Georgia EE.UU. ”

Tabla de contenidos de la publicati�n de Money Laundering 2008 - Spanish

Money Laundering 2008 - Spanish Los Expertos que Escuchará y Conocerá Patrocinadores Y Exhibidores Programa de la Conferencia Información para Inscripción

Money Laundering 2008 - Spanish

For optimal viewing of this digital publication, please enable JavaScript and then refresh the page. If you would like to try to load the digital publication without using Flash Player detection, please click here.