Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 25)

12:00 PM–1:30 PM 1:30 PM–2:30 PM Almuerzo Sesiones Concurrentes La Nueva Convergencia: Cómo las Instituciones Inteligentes Combinan los Portfolios de Información y los Sistemas para Combatir el Lavado de Dinero y el Fraude En los últimos años, muchas instituciones financieras que afrontan el desafío de cumplir con las leyes y regulaciones antilavado y que tratan de impedir la legitimación de capitales han analizado las similitudes de ese esfuerzo con la caza de los defraudadores. Lo que descubrieron es que existen recursos, prácticas y herramientas que son utilizados en uno de esos objetivos que también pueden ser utilizados en los otros. Han aprendido que el propósito de los lavadores y el de Los defraudadores no debería ir por caminos paralelos. En lugar de ello, deberían aprovechar la información y los indicadores de fraude para utilizarlos como elementos que pueden ayudar a detectar lavadores de dinero y sus fraudes. Aquí los expertos le mostrarán qué puede hacer usted para obtener el mejor retorno sobre la información hecha en sus programas ALD y de detección de fraudes, y cómo lograr las sinergias y los elementos comunes que se encuentran en ambos programas. Panelistas: William Langford, Ron King, Jane Ogden Moderador: Barry Koch V erdades y Mitos de los Requisitos ALD en Países de Supuesto Alto Supuesto Alto Riesgo Como Colombia, México y República Dominicana Al elaborar un programa ALD basado en el riesgo, las instituciones deben calificar el riesgo en las transacciones y cuentas de los clientes de ciertos países. Un elemento clave en la determinación de este riesgo es la existencia de un régimen regulatorio ALD eficiente de un país. El tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos han hecho que Colombia, México y la República Dominicana sean calificados como de “alto riesgo”. ¿Cuál es el panorama regulatorio allí? ¿Sus unidades de información financiera son activas y efectivas? ¿Requieren la inscripción o habilitación de los negocios de servicios monetarios? ¿Son ilegales los mercados paralelos de cambio de divisas extranjeras? ¿Cuáles son los programas de cumplimiento ALD y los requisitos de reporte típicos? En este panel, los expertos le contarán las verdades y los mitos de las obligaciones en estos países para ayudarle a realizar una evaluación exacta de los riesgos. “ Gran conferencia — maravillosa oportunidad de contactar a colegas — se la recomendaría a cualquier que esté en el negocio LSB/ALD. Panelistas: Jorge Guerrero, Maria Elena Plata Moderador: Michael McDonald Wanda Moncrief BankPlus Ridgeland, Mississippi EE.UU. ” Desafíos Únicos de Cumplimiento ALD que Enfrentan las Instituciones Financieras Pequeñas y Cómo Pueden Cumplir con Ellos En Estados Unidos, según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, existen 8.600 instituciones financieras, de las cuales más de 7.000 tienen activos de menos de US$300 millones. Estas instituciones más pequeñas enfrentan las mismas rigurosas obligaciones antilavado que las instituciones de más envergadura, pero carecen de los recursos y la tecnología que tienen sus contrapartes más grandes. ¿Qué pueden hacer los Programa de la Conferencia 25

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