Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 28)

capacitación que necesitan los empleados de los distintos departamentos y líneas de negocios. Al considerar las responsabilidades y roles de los empleados, las instituciones pueden reducir los costos de capacitación, asegurar que los empleados conozcan qué se les aplica a ellos y maximizar la efectividad para identificar y prevenir el lavado de dinero. Panelistas: Hany Abou-El-Fotouh, Barry Koch, Brigitte Lowe Moderador: Charles Intriago C ómo Pueden los Negocios de Servicios Monetarios Mejorar los Programas ALD con un Buen Monitoreo y una Buena Revisión de Transacciones Desde 2000, los negocios de servicios monetarios han hecho grandes progresos en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento ALD efectivos. La revisión de transacciones es una parte crucial de un programa eficiente. Es una herramienta importante para los NSMs y sus auditores independientes para determinar qué tan efectivo es un programa ALD y para asegurar que se cumplan sus estándares. Este panel le enseñará las mejores prácticas de monitoreo, cómo crear reportes de transacciones para monitorear actividades inusuales o sospechosas, y cómo revisar las transacciones para lograr un cumplimiento general. Los oficiales de cumplimiento de los negocios de servicios monetarios aprenderán de experimentados expertos cómo mejorar sus programas. Los auditores independientes aprenderán a realizar revisiones de los programas y a documentar los resultados. Los oficiales de cumplimiento bancario tendrán la perspectiva de las prácticas de monitoreo de los NSMs y la aplicación diaria de sus programas ALD. Panelistas: Jorge Guerrero, Jeff Sklar, David Tilzer Moderador: Michael McDonald Utilizando al Máximo las Planillas de Información para Aumentar la Calidad de sus Investigaciones ALD, su Diligencia Debida y el Cumplimiento Esta sesión informativa cuenta con Jim Richards, quien le mostrará cómo su sistema Excel® y otros programas de planillas de datos, herramientas diarias que ya están a su disposición, pueden ayudarle a realizar las abrumadoras tareas antilavado de dinero de forma rápida y eficiente. Desde la creación de una evaluación de riesgo hasta el análisis de las transacciones de clientes y la realización de investigaciones, Richards le enseñará cómo pueden maximizar las funciones poco utilizadas de Excel® y otros softwares de planillas de información. Usted se sorprenderá de las muchas formas en que se puede aplicar esta herramienta en su trabajo ALD diario. Conozca los datos y trucos que Richards descubrió a lo largo del tiempo y adopte nuevas técnicas que incrementarán su productividad y le ahorrarán dinero. Usted no querrá perderse esta ágil y entretenida sesión. Panelista: Jim Richards Moderador: Tim White 5:30 PM–7:00 PM Cocktail de Recepción en el Salón de Exhibiciones ¡Uno de los escenarios más imponentes en el mundo! El espectacular, beachfront Westin Diplomat Resort & Spa Ubicado a orillas del mar, con instalaciones para Golf, natación, tenis, entretenimiento nocturno todo lo que usted espera de un resort de primera categoría. Usted debe inscribirse en la conferencia para reservar su habitación. Las habitaciones de el Westin Diplomat se agotarán rápidamente. ¡Actúe Ahora! ¡Inscríbase Hoy! Complete y envíe por correo electrónico o fax el formulario de la última página o llame al 800-232-3652. Desde el exterior, llame al 1-305-530-0500. 28 Programa de la Conferencia

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