Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 29)

Martes 18 de Marzo de 2008 8:00 AM–5:00 PM 8:00 AM–9:00 AM 8:00 AM–9:00 AM Inscripción Desayuno Continental en Hall de Exhibiciones Desayunos de Conocimiento ALD Desayuno de Conocimiento ALD Cortesía de Crowe Chizek Las Prácticas más Importantes para Racionalizar su Programa ALD “ La conferencia siempre ha estado muy focalizada, pero los temas de este año son tan importantes para nosotros en Sudáfrica como para EE.UU. Los paneles están bien informados sobre los temas. Nadia Hoff Standard Bank of South Africa Johannesburg, Sudáfrica ” Los resultados de la última encuesta de 2007 realizada por ABA Banking Journal y Banker Sistemas concluyen que el área de la Ley de Secreto Bancario / ALD / OFAC es la principal área de cumplimiento de la industria bancaria en términos de costo. Las instituciones siguen dedicando importantes recursos para cumplir sus cada vez mayores obligaciones y expectativas regulatorias. La infraestructura de cumplimiento y revisiones, los procesos de evaluación de riesgos, el monitoreo de transacciones, análisis, reportes y revisiones. Estas inversiones y procesos siguen reduciendo los recursos de las instituciones de todos los tamaños. Esta sesión describe las medidas ya probadas que las instituciones pueden aplicar para reducir los costos de sus esfuerzos de cumplimiento ALD y crear a la vez un programa eficiente que cumpla con las expectativas de sus supervisores. Esta sesión le brindará ejemplos prácticos sobre cómo otras organizaciones han elaborado prácticas de vanguardia e implementado políticas, procedimientos basados en el riesgo y tecnologías de apoyo para lograr una solución efectiva a este creciente desafío. Panelistas: Alan Abel and Brian Kloostra Desayuno de Conocimiento ALD Courtesy of Dun & Bradstreet, Inc. R esolviendo el Rompecabezas para una Mejor Identificación de Clientes: los Beneficios de un Enfoque no Documental La identificación de los clientes es un desafío para muchas instituciones. En esta dinámica sesión, compartiremos un enfoque simplificado para aplicar actividades no documentales y mejorar la identificación de los clientes. Analizaremos las técnicas reforzadas y las mejores prácticas de la industria para utilizar información comercial de terceros independientes, tanto para los clientes como para el personal, y racionalizar su proceso de información, obtener información comercial adicional y simplificar su proceso de monitoreo de clientes. El uso de este enfoque no documental le brinda el primer paso para la calificación de riesgo de los clientes, lo que puede llevarle a lograr relaciones más redituables con clientes. Panelista: Keith Webster, AVP of Business Development for Enterprise Risk & Compliance, Dun & Bradstreet Inc Desayuno de Conocimiento ALD Courtesy of PricewaterhouseCoopers Obteniendo Eficiencias Duraderas de sus Inversiones ALD La mayoría de los programas de solución ALD representan una inversión importante de parte de las instituciones que culminan en nuevos procesos, procedimientos, políticas, tecnologías, gente y programas. Analizaremos cómo puede mantener las mejoras en sus programas ALD en toda la empresa en forma constante para ayudar a proteger su marca y reputación esforzadamente logradas. Panelista: Catherine Stahlmann, Director; Monique Moranto, Director; Rei Tanaka, Director Moderador: John Campbell, Partner PricewaterhouseCoopers Programa de la Conferencia 29

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