Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 3)

Que Comenta Todo el Mundo Más Desafíos y Retos En el mundo del lavado de dinero los gobiernos crean constantemente nuevos métodos para castigar a quienes lavan dinero sucio o no cumplen con las reglas. A medida que las leyes y regulaciones aumentan y evolucionan, las agencias gubernamentales encuentran nuevas maneras de aplicarlas. Para las instituciones obligadas a cumplir estas normas su reputación está en la línea de exposición, lo que es una situación desafiante y muy riesgosa. Para los nuevos negocios regulados, como las compañías de seguros, las nuevas reglas y el escenario regulatorio poco claro y de supervisión son preocupantes. Por eso, la información adecuada y a tiempo puede aliviar los problemas. Los reguladores y los agentes de cumplimiento de todo el mundo también enfrentan desafíos constantes: las compañías offshores y las domésticas, los nuevos procedimientos, el comercio internacional, los productos de plásticos y de valor acumulado, son sólo algunos de esos desafíos. En el horizonte se vislumbran más casos importantes y audiencias parlamentarias que aumentarán la presión regulatoria sobre las instituciones financieras y las agencias regulatorias. Las “Personas Expuestas Políticamente” corruptas y las instituciones donde ellas ocultan su dinero sucio estarán nuevamente en los titulares “ La conferencia estuvo bien presentada y el formato de la conferencia hizo posible que pudiéramos escuchar el “debate” de los panelistas y recibir experiencias del mundo real. Jennifer Cavanna Citco Fund Services (USA) Inc. Nueva York, EE.UU. ” “ Los oficiales de cumplimiento necesitan contactar a más colegas, tanto dentro como fuera de nuestras industrias particulares. Este fue el lugar para hacerlo. Debra Jamin Heller Union Bank of California Los Ángeles, EE.UU. ” Haremos todo lo posible para enseñarle n Traeremos a los mejores oradores para que usted aprenda más aprenda más n Presentaremos un programa con temas cruciales n Ofreceremos el CD-ROM y un libro con valiosa información y documentos originales de incalculable valor preparados por los oradores y por nuestros editores EE.UU. y de todo el mundo n Ofreceremos inolvidables eventos sociales, donde podrá conocer a sus contrapartes de n freceremos un formato que le permitirá hacer preguntas a los expertos O n Le presentaremos a los mejores proveedores de software, servicios y productos ALD, para que pueda examinarlos Nos preocupamos por los pequeños detalles para que ésta sea una experiencia inolvidable para usted. Los constantes elogios de nuestros asistentes y exhibidores nos brindan cada año la prueba de que logramos el éxito. Información General 3

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