Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 30)

9:00 AM–10:30 AM Por qué Solo los Candidatos Presidenciales Tienen ¿ Debates? Recibiremos sus Candentes Preguntas y el Moderador Jim Richards se las Realizará a los Expertos, Quienes Darán sus Respuestas Es un año de elecciones en Estados Unidos, entonces, ¿por qué no emular a los candidatos y ofrecerle un intercambio en vivo, fluído, entre los principales expertos, moderado por Jim Richards? Grabaremos las pregunas de la audiencia o las recibiremos en vivo y Jim se las hará a los miembros del panel y se asegurará que den respuestas directas sobre cómo hacer mejor su tarea en una institución financiera o una agencia gubernamental. Para hacerlo más productivo, posteriormente incorporaremos una página especial de la conferencia en el sitio www. moneylaundering.com con todos los materiales, casos y documentos que los expertos mencionen en este “debate”. Este panel abierto desafiará a los expertos a que respondan sus preguntas. Jim Richards hará que sea dinámico y se asegurará que usted reciba las opiniones y guías sobre los temas más apremiantes y actuales del ALD y el financiamiento del terrorismo. Panelistas: John Byrne, Lester Joseph, Michael McDonald, Rick Small Moderador: Jim Richards Árbitro de Tiempo: Charles Intriago 10:30 AM–11:00 AM Refrigerio en el Hall de Exhibiciones, Cortesía de BankDetect 11:00 AM–12:15 PM Cómo Pueden los Oficiales de Cumplimiento Evaluar las Obligaciones LSB/ALD ¿ Dentro del Cumplimiento General para Lograr una Mayor Eficiencia y Efectividad? Los oficiales jefe de cumplimiento (OCC) tienen la mayor responsabilidad por el cumplimiento institucional con las leyes y regulaciones. Si bien el cumplimiento ALD y la Ley de Secreto Bancario son los aspectos más visibles y riesgosos de sus responsabilidades, tienen mucho más por qué preocuparse, incluidos la Ley SarbanesOxley y el gobierno corporativo. Al enfrentar presiones presupuestarisas y ser el cumplimiento regulatorio cada vez más exigente, los OCCs se encuentran presionados para lograr prácticas eficientes, efectivas y económicas que brinden la máxima protección en el cumplimiento en general. Ellos buscan formas óptimas de integrar las distintas responsabilidades de cumplimiento dentro de un programa de cumplimiento general que logre sinergias eficientes. ¿Cómo hacer eso de una manera efectiva y productiva? ¿Cómo evaluar los sistemas existentes? ¿Cómo lograr economías de escala en el cumplimiento? ¿Qué lecciones puede enseñar un área de cumplimiento a otra? ¿La utilización de detectores de fraudes y pools de información está maximizada para combatir el lavado de dinero? Éstas son algunas de las preguntas que enfrentan diariamente los OCCs. Aquí, tres importantes CCOs y un ex funcionario supervisor de la Reserva Federal lo guíarán en las mejores prácticas en estas tareas cruciales. Panelistas: David Bagley, Herbert Biern, Jeffrey Reitman, Lena Stinson Moderador: Charles Intriago and Dan Soto 12:15 PM–1:45 PM Almuerzo cortesía de Norkom www.moneylaunderingconference.com 30 Programa de la Conferencia http://www.moneylaundering.com http://www.moneylaundering.com http://www.moneylaunderingconference.com

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