Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 32)

P lásticos y E-Efectivo: los Peligros del Lavado de Dinero de las Tecnologías Emergentes y Cómo Detectarlos y Combatirlos La proliferación de sistemas de pago electrónico y de nuevos productos de pago presenta complejos desafíos y riesgos ALD para los profesionales de cumplimiento y los agentes de cumplimiento legal. Los juegos de mundos virtuales que permiten que millones de usuarios realicen actividades en línea de la vida real, utilizando monedas digitales que pueden convertirse fácilmente en dinero en efectivo real están aumentando exponencialmente. La facilidad del uso, generalización y el anonimato de estos sistemas y la escasa o nula regulación que tienen, los convierte en escenarios atractivos para el abuso criminal. En este panel, aprenda de los principales expertos de la industria y gubernamentales acerca de los usos y abusos de estos productos, cómo funcionan y qué medidas ALD pueden emplear las instituciones financieras contra las actividades ilegales que utilizan estos productos. Panelistas: John Atkinson, Natasha Pankova Taft, Colleen Piccone Moderador: John Byrne 2:45 PM–3:00 PM 3:00 PM–4:00 PM Espacio de Tiempo para Traslado a la Siguiente Sesión Concurrente Sesiones Concurrentes ¿Cómo Mejorar la Calidad de su Programa de Detección y Reporte de Operaciones sospechosas? AMLadHalfpg1-08 Las instituciones financieras saben que un sistema eficiente de detección y reporte de operaciones sospechosas es uno de los pilares fundamentales de la auto-protección. Sin embargo, varios años después de que entraran en vigencia las obligaciones de reporte de ROS, las prácticas deficientes de reporte de operaciones sospechosas continúan apareciendo en los procesos de cumplimiento y los reportes gubernamentales. La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. el año pasado mencionó a las informaciones incompletas y las descripciones escritas de forma deficiente como los problemas más comunes que encuentra en los cientos de miles de ROSs 1/14/08 recibe PM Page ¿Cómo pueden las instituciones identificar las deficiencias en sus programas? ¿Cómo se que 1:27 cada año. 1 puede lograr la máxima calidad en el reporte de los ROS? En este panel, expertos de la industria le enseñarán BDO Consulting Anti-Money Laundering Compliance Advisory and Forensics BDO Consulting’s Anti-Money Laundering Compliance Advisory and Forensics practice assists financial institutions and organizations by providing services designed to mitigate the risk associated with money laundering schemes. Our experienced AML professionals take a comprehensive approach to AML compliance consulting, understanding that each project is unique, and providing advice tailored to our clients’ specific needs. We offer a range of services encompassing AML compliance as well as regulatory requirements and industry standards. AML Risk Advisory International Investigations Regulatory Guidance For more information, please contact: Ralph M. Fatigate (212) 885-8368, rfatigate@bdo.com Susan J. Galli (305) 420-8027, sgalli@bdo.com www.bdoconsulting.com 32 Programa de la Conferencia http://www.bdoconsulting.com http://www.bdoconsulting.com

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