Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 33)

cómo mejorar la calidad de su programa, cómo entrenar a sus empleados en la presentación correcta de ROSs y cómo asegurar la calidad de sus ROSs antes de que lleguen a los reguladores. Panelistas: Michael De Luca, Barbara Keller, Maria Odegbaro, Don Temple Moderador: William Langford Mitigando los Riesgos de Lavado de Dinero en el Comercio Internacional Mediante la Elaboración de Perfiles de Riesgo y Monitoreo Eficientes La manipulación de los precios del comercio internacional y otras actividades de lavado de dinero basadas en el comercio permiten el movimiento de fondos a través del comercio internacinal. Un estudio publicado en 2006 por el Grupo de Acción Financiera Internacional identificó al comercio como un canal cada vez más importante en las actividades delictivas. El manual interagencia de los examinadores de EE.UU. publicado en 2007, clarificó las expectativas de los reguladores sobre los productos de financiamiento del comercio. La creciente atención que recibió el tema por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales ha agregado presión sobre las instituciones financieras para que vigilen el financiamiento y las transacciones comerciales. La participación de múltiples partes y los acuerdos de financiación a menudo complejos que existen en las transacciones comerciales convierten a ésta en una tarea costosa y difícil. Aquí, los expertos le enseñarán cómo elaborar los perfiles de riesgo de las transacciones comerciales, cómo se utiliza al comercio para el lavado de dinero y qué hacer para mitigar los riesgos. Panelistas: Colleen Piccone, John Wagner, John Zdanowicz Moderador: Barry Koch E strategias Exitosas para Trabajar con Agentes y Representantes de Pago Extranjeros de un Negocio de Servicios Monetarios Los operativos en Nueva York y la persecución por parte de las presentada y el formato autoridades de cumplimiento legal estadounidenses de las de la conferencia permitió casas de cambio en países de alto riesgo resaltan la necesidad escuchar el “debate” de de prácticas administrativas eficientes de los agentes de NSM, en las localidades de los puntos de venta y las compañías los panelistas y recibir que pagan órdenes de remesas en el país del beneficiario. experiencias del mundo La elaboración y mantenimiento de archivos eficientes y real. completos de los agentes y corresponsales o de los agentes de pago extranjeros es un elemento esencial del programa de Jennifer Cavanna cumplimiento de los NSMs. ¿Qué significa esto? ¿Qué debería incluirse? ¿Qué deberían elaborar las remesadoras de dinero Citco Fund Services en sus programas ALD para crear bases sólidas para los agentes (USA) Inc. y la administración corresponsal? ¿Qué esperan los bancos? ¿Qué Nueva York, EE.UU. tan lejos debe llegar usted para proteger a su NSM, sus relaciones bancarias y a su industria? Escuche a los expertos de la industria y aprenda cómo cumplir con las obligaciones regulatorias en el manejo de agentes y contrapartes extranjeras. “ La conferencia estuvo bien ” Panelists: Jorge Guerrero, Tom Haider, Peter Ziverts Moderator: Jeff Sklar Uso (Gratis) de Internet para Mejorar sus Defensas de Lavado de Dinero y la Diligencia Debida ALD Nuevamente a pedido de los asistentes, este absorbente y enriquecedor panel presentado por Jim Richards le muestra cómo Internet puede ser su aliada cercana para realizar la diligencia debida y las investigaciones ALD, ahorrándole mucho tiempo y dinero en la contratación de investigadores externos y expertos. Aprenda cómo navegar por los abundantes pero poco conocidos y recién descubiertos sectores de la Web, como la “web invisible”y la “web histórica”, y descubra poderosas herramientas y recursos a disposición de todos. Aprenda cómo obtener mejores resultados, dónde encontrar registros públicos, cómo hacer investigaciones sobre sus clientes y mucho más. Richards le enseña cómo la World Wide Web es una herramienta invalorable y económica en los controles de lavado de dinero. Panelista: Jim Richards Moderador: Dan Soto Programa de la Conferencia 33

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