Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 37)

¡La Mejor Conferencia del Mundo Sobre Lavado de Dinero! n 29 Páneles, 55 Oradores, 70 Exhibidores, 1.500 Asistentes, 60 ¡ Países! n Beneficios y Aprendizaje por Donde lo Mire Durante tres días! ¡ n as Mejores Prácticas y Guías de los Mejores Expertos Mundiales L n Recepciones, Almuerzos, Refrigerios, Gran Cantidad de Contactos con Colegas n CD-ROM Interactivo y Libro que le Brindarán Muchos Beneficios Amplios n Créditos de Educación: 5 Créditos ACAMS y Hasta 20 Créditos CPE, CLE o CRCM n Y un Fabuloso Clima en un Espectacular Hotel Frente a la Playa. Algunos de los Temas que Usted Aprenderá: n ¡Cómo el Arma Civil de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE.UU Aplica las Reglas ALD de Otros Países Contra Usted! n Cómo Debería Leer y Reaccionar Ante los Procesos de Cumplimiento ALD y las Sombrías Predicciones de los Consultores. 5 Formas Fáciles de Registrarse 1 2 3 4 5 Web EMail Teléfono Fax www.moneylaunderingconference.com www.lavadodinero.com n Las Mejores Prácticas de Cumplimiento de los Programas de Sanciones de la OFAC, la Unión Europea y las Naciones Unidas. n Cómo Lograr el Mejor uso de los Portafolios de Información y los Detectores para Ayudar a su Programa ALD. alert@moneylaundering.com n Cómo pueden las Instituciones Pequeñas Atender los Cada vez Mayores Desafíos Regulatorios igual que sus Contrapartes más Acaudaladas. n Cómo Pueden Mejorarse las Auditorías para Detectar los Problemas Reales y Realizar Mejoras en los Programas ALD. n Cómo Analizar las Transacciones de Cambio de Divisas Extranjeras para Protegerse Contra el lavado de Dinero y Frente a las Sanciones. 1-305-530-0500 1-800-232-3652 (In USA) n Cómo Mejorar su Capacitación ALD para Preparar Mejor a sus Empleados y Cumplir con las Expectativas Regulatorias. 1-305-530-9434 n Cómo Defenderse Contra los Riesgos de Lavado de Dinero de las Tarjetas Plásticas y el E-Efectivo. n Cómo Evalúan los Oficiales Jefe de Cumplimiento los Activos de sus Distintos Departamentos de Cumplimiento para Ayudar en el Desempeño ALD. n Cómo Pueden las Compañías de Seguros de Vida Evitar las Sanciones ALD Después de que Venza el “Período de Gracia” del IRS. n Cómo Puede Mejorar sus Defensas Contra el Lavado de Dinero en el Comercio Internacional Analizando los Casos de la Vida Real que le Mostramos. Correo Alert Global Media Brickell Bayview Center 80 Southwest 8th Street Suite 2300 Miami, FL 33130 USA Información General 37 http://www.moneylaunderingconference.com http://www.lavadodinero.com

Tabla de contenidos de la publicati�n de Money Laundering 2008 - Spanish

Money Laundering 2008 - Spanish Los Expertos que Escuchará y Conocerá Patrocinadores Y Exhibidores Programa de la Conferencia Información para Inscripción

Money Laundering 2008 - Spanish

For optimal viewing of this digital publication, please enable JavaScript and then refresh the page. If you would like to try to load the digital publication without using Flash Player detection, please click here.