Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 4)

moneylaunderingconference.com “ Nuevos Paneles, Nuevos Oradores, Nuevos Talleres En respuesta a sus ideas y sugerencias, ampliamos nuestro programa para incluir sesiones para varias industrias y profesiones. No se pierda esta gran oportunidad de aprender de 55 expertos, hacerles preguntas y aprender mejores prácticas. La conferencia cubrió en detalle todos los temas de más interés en las áreas ALD por el elevado nivel de conocimientos asociado con la conferencia. No hubo preguntas sin responder. Se analizaron todos los temas. Ron Basini, CAMS GIFTS Software Nueva York, EE.UU. ” Los Asistentes Comentan Que Nuestra Conferencia es la Mejor La gran mayoría de las más de 25.000 personas que asistieron a nuestras conferencias y seminarios desde 1990 la califican de “Excelente.” “ Muy buenos temas que fueron prácticos e importantes. El programa era internacional y no se refirió solamente a los requisitos de EE.UU. Ian Dawkins NCB Jamaica Limited Kingston, Jamaica ” Usted Hace Las Preguntas Una razón por la cual nuestra conferencia es tan popular es nuestro formato interactivo en vivo que le permite realizar preguntas. Los moderadores reciben sus preguntas y se aseguran que los panelistas las respondan. Nuestros asistentes comentan que de esta forma aprenden mucho más. ¿ Conocimientos Aplicables, Sólidas Defensas, Mejores Prácticas, Sesiones Especializadas por Sector ¡Usted Recibe Todo Eso! n n n Analizamos las señales de problemas antes de que se produzcan los procesos de cumplimiento y, a través de ojos expertos, le mostramos cómo impedirlos. Le ayudamos a inmunizar a su organización frente a los problemas mostrándole cómo navegar en medio de las minas terrestes y riesgos ALD. Quiere saber cómo actuar ante los riesgos de lavado de dinero de las tarjetas plásticas y el e-efectivo? O cómo protegerse contra la posible violación de las listas de sanciones de la UE y la ONU? O cómo elaborar un buen programa ALD y de reporte de operaciones sospechosas para una compañía de seguros de vida? O cuáles son los elementos de un programa de capacitación ALD adaptado a los empleados de una institución financiera? O cómo investigar la Web y aprovechar sus programas de planillas de información para lograr sorprendentes aportes al éxito de su trabajo ALD? O cómo puede un negocio de servicios monetarios manejar a los agentes y representantes pagadores extranjeros para reducir los riesgos ALD? ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¡Nuestros asistentes saben que brindamos conocimientos prácticos y teóricos que pueden empezar a utilizar inmediatamente! 4 Información General ¡Usted le podrá preguntar directamente a los expertos! http://moneylaunderingconference.com

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