Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 5) Sobre Alert Global Media Lavadodinero.com es el único sitio en español del mundo dedicado a las noticias, guías y análisis sobre lavado de dinero. El área de suscriptores tiene abundante información que puede consultarse sobre todos los temas legales, regulatorios y de otros tópicos que pueden ayudar a las instituciones financieras y agencias gubernamentales de toda América Latina y el mundo de habla hispana en el cumplimiento, capacitación, diligencia debida y exámenes ALD. Nuestros dos sitios en Internet, cada uno de los cuales cuenta con un área de suscriptores, son las fuentes más completas de información oportuna, autorizada y confiable sobre los temas ALD en el mundo. Una suscripción de su organización al sitio le permite acceder en tiempo real a un tesoro de noticias, análisis y guías sobre las que puede investigar, que son las más completas a nivel mundial. ¡Visite el mostrador de Alert Global Media durante la conferencia para obtener una clave de acceso gratuito de prueba por tiempo limitado para acceder a ambos sitios! Money Laundering Alert Desde 1989 Money Laundering Alert, pionera en el campo del reporte y análisis del lavado de dinero, ha brindado noticias, análisis y guías mensuales en lenguaje sencillo sobre importantes acontecimientos mundiales en el área del lavado de dinero. Es la fuente de conocimiento más reconocida sobre los requisitos legales en el campo ALD, incluyendo la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. Muchas instituciones financieras, negocios y agencias gubernamentales la utilizan como herramienta de capacitación. Alert Global Media Inc., ha sido la autoridad mundial líder y más respetada por las noticias, guías y análisis sobre lavado de dinero desde 1989 cuando lanzó Money Laundering Alert, al que el Financial Times, de Londres, calificó como “una de las ideas editoriales más originales en años.” Con su sede en Miami, Alert Global Media también es una fuente líder de conferencias ALD, libros de cumplimiento, manuales, webcasts y seminarios en vivo, todos los cuales ofrecen guías y análisis prácticos de leyes, regulaciones, legislaciones, control y acontecimientos internacionales. Los bancos y otras instituciones financieras, como los corredores-agentes, las compañías de seguros de vida y los fondos mutuos, los negocios de servicios monetarios, funcionarios gubernamentales, abogados, consultores ALD y otras instituciones comerciales consideran esenciales a estos productos y servicios. Conferencias, Seminarios y Seminarios en la Web Moneylaundering.com es la máxima referencia en línea en noticias e información sobre lavado de dinero desde 1995. Su área de suscripción, a la cual denominamos moneylaundering.com Premium, es un tesoro de información práctica, requisitos legales, guías y análisis de las noticias en tiempo real de Estados Unidos y del mundo. El área para suscriptores no solamente es abundante en todo el contenido que los editores y reporteros de moneylaundering.com y Money Laundering Alert han obtenido y publicado durante años, sino que también incluye a miles de materiales de referencia y documentos invaluables de todo el mundo sobre virtualmente todos los temas en el campo del lavado de dinero. Muchas instituciones financieras y agencias gubernamentales importantes que tienen roles claves en el campo ALD, como la Junta de la Reserva Federal, el Servicio de Rentas Internas de EE.UU., HSBC, Bank of America, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. y muchas otras, tienen licencias para acceder a nuestro sitio en Internet. De esta forma, sus empleados en todo el mundo usan el rápido y poderoso motor de búsqueda para encontrar muchísima información que les ayuda a cumplir sus tareas ALD diarias y les ahorra tiempo, dinero en cumplimiento, capacitación, examinaciones y diligencia debida. Además de nuestra Conferencia Anual Internacional en el Westin Diplomat Resort and Spa, en Hollywood, Florida, Alert Global Media, Inc. y la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) organizan conferencias anuales en América Latina, Europa y el Medio Oriente. Para que usted pueda cumplir sus obligaciones de capacitación, Alert Global Media y ACAMS también organizan seminarios en vivo de un día de duración en Nueva York, San Francisco y otras ciudades, así como seminarios de capacitación en Internet durante todo el año. Para inscribirse en cualquiera de estos eventos o para obtener más información, visite nuestros sitios en Internet o envíenos un mensaje de correo electrónico a customerservice@moneylaundering.com para recibir el cronograma completo. Quiénes Somos 5 http://Lavadodinero.com http://Lavadodinero.com http://Moneylaundering.com http://Moneylaundering.com http://moneylaundering.com http://moneylaundering.com
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