Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 7)

Los Expertos que Escuchará y Conocerá Alan S. Abel Jefe global de la práctica antilavado de dinero de Crowe Chizek, de Fort Lauderdale (Florida). Ha asesorado a juntas de directores y gerentes ejecutivos de más de 100 instituciones financieras globales y regionales en la elaboración y fortalecimiento de sus procesos antilavado de dinero. También asesoró a gobiernos de diversos países en la evaluación de sus esfuerzos en el control del lavado de dinero. En 2006, participó en la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de los esfuerzos de control del lavado de dinero de Estados Unidos. Secreto Bancario/Antilavado de Dinero de los Estados Unidos, el cual es una valiosa guía de cumplimiento para las instituciones financieras que tienen operaciones comerciales en Estados Unidos. Previamente fue jefa de la sección antilavado de dinero y actividades especiales de la FDIC. Es miembro del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro norteamericano y del Grupo de Trabajo sobre Financiación del Terrorismo. Gregory A. Baldwin, CAMS Socio de la firma de abogados Holland & Knight, de Miami, ejerce su práctica en el área de litigios de complejos temas comerciales, específicamente en asuntos referidos a leyes federales y estatales de lavado de dinero, la Ley de Secreto Bancario, leyes de fraude con títulos valores y actividades ilícitas con fines económicos. Su especialidad también incluye temas de delito de cuello blanco y decomisos civiles y criminales. Baldwin también asesora a clientes en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento corporativo y antilavado de dinero. Previamente fue asistente del Fiscal Federal en Miami y asesor del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos. John H. Atkinson Vicepresidente asistente de la División de Supervisión y Regulación del Banco de la Reserva Federal en Atlanta, donde supervisa las inspecciones antilavado de dinero y casos de fraude, investigaciones, capacitación y asuntos externos. Dirige la supervisión de todos los aspectos de las actividades locales e internacionales de la administración de bienes y coordina todas las acciones de cumplimiento en el Sexto Distrito de la Reserva Federal. Anteriormente, durante dos años, fue gerente asociado de productos del Sistema de la Reserva Federal para el programa Fedwire. También es orador frecuente en conferencias y seminarios nacionales e internacionales sobre temas de lavado de dinero. Hany Abou-El-Fotouh, CAMS Primer vicepresidente y jefe del grupo de gobierno corporativo y cumplimiento del ABC Bank, Egipto, es uno de los principales expertos en el control del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo en la región del Medio Oriente – Norte de África, con una amplia experiencia en el cumplimiento y capacitación antilavado de dinero. Fundador del Foro de Oficiales de Cumplimiento del Medio Oriente, ha sido premiado por su trabajo en la promoción de la concientización del cumplimiento en Egipto y en la región MENA. Previamente tuvo importantes cargos de cumplimiento en instituciones multinacionales, como el United Bank of Egypt, HSBC Egipto y el Egyptian British Bank Egypt. Herbert A. Biern Ex vicepresidente ejecutivo y jefe de asuntos regulatorios y de cumplimiento en ABN AMRO Bank en América del Norte, actualmente es su asesor en Nueva York. Como jefe de asuntos regulatorios coordinó e implementó las políticias y procedimientos de cumplimiento y regulatorios en las operaciones del banco en América del Norte. Antes de 2005, fue director asociado de la División de Supervisión Bancaria y Regulación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EE.UU. y fue responsable del cumplimiento, investigaciones y actividades antilavado de dinero del Banco Central de EE.UU. David Bagley Jefe del grupo de cumplimiento del HSBC, Londres. Coordina y ejecuta la implementación de las políticas antilavado de dinero de la institución en 84 países y tiene alrededor de 2.500 oficiales de cumplimiento bajo su supervisión. Tiene una amplia experiencia en la administración de riesgos de lavado de dinero a través de las distintas líneas de negocios y en países con escenarios regulatorios diferentes. Es copresidente del Grupo Wolfsberg, una asociación global formada por doce de las principales instituciones financieras, que fija los estándares de cumplimiento y administración de riesgo para el sector de servicios financieros en todo el mundo. Ha tenido este cargo desde Septiembre de 2005. Lisa D. Arquette Directora asociada de la nueva sección ALD y análisis de riesgo de la Corporación de Seguros de Depósitos Federales de Estados Unidos. (FDIC), en, Washington. Es una experta con amplia experiencia en los controles de lavado de dinero en EE.UU. y es jefa del grupo federal interagencias de supervisores bancarios de revisiones de la Ley de Secreto Bancario. Ella tuvo un rol fundamental en la elaboración, prueba y lanzamiento en 2004 del innovador Manual de Examinadores de la Ley de “ Programa excelente con oradores de muy alto nivel que dan suficientes respuestas a los temas más importantes del momento. Robert A. Petix National Bank of Kuwait SAK Nueva York, EE.UU. ” Oradores 7

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