Money Laundering 2008 - Spanish - (Page 8)

John J. Byrne, CAMS Ejecutivo de relaciones regulatorias, cumplimiento global y riesgo operativo del Bank of America, en Washington. Asiste en la elaboración de las políticas del banco y dialoga con las agencias estatales regulatorias y de cumplimiento sobre temas de lavado de dinero, regulaciones y políticas. Es presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Durante 17 años fue director del Centro de Cumplimiento Regulatorio de la Asociación de Banqueros Estadounidenses y el principal vocero sobre temas de lavado de dinero de la industria bancaria de EE.UU. Es miembro fundador del Grupo Asesor Sobre la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro de EE.UU. Lorenzo Delzoppo, CAMS Oficial de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero en el Florida Community Bank, Miami. Administra los programas ALD y contra la financiación del terrorismo a nivel de toda la empresa en esa pequeña institución, y coordina todo el esfuerzo de cumplimiento. Previamente como oficial jefe de cumplimiento de MoneyExpress Financial Corp., supervisó el monitoreo ALD de las transferencias internacionales, y antes de ello fue oficial jefe de cumplimiento en Girosol Corp., en el Sur de Florida. Ha elaborado manuales de cumplimiento, videos de entrenamiento, aplicó procesos de capacitación ALD para los empleados e implemento softwares de monitoreo. Brian L. Ferrell Asistente de la vice presidencia y asesor general asistente de cumplimiento en The Hartford Financial Services Group, Connecticut. Tiene a su cargo la elaboració e implementación del programa ALD global y el asegurar el cumplimiento general con las políticas y estándares por parte de todas las líneas de negocios. Anteriormente fue asesor legal jefe de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., la u n i d a d d e i n f o r m a c i ó n f i n a n c i e ra norteamericana. Allí brindó guías, asesoramiento legal y creó políticas acerca de varios temas de lavado de dinero relacionados con la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. Harold A. Crawford, CAMS Jefe global ALD de Brown Brothers Arriman, Nueva York, Tiene a cargo la implementación y supervisión del programa ALD internacional en todas las líneas de negocios incluida la administración de bienes, la custodia global, los servicios bancarios y de asesoramiento. Previamente fue viceoficial regional de prevención de lavado de dinero y jefe de información financiera de la región de América en el UBS Investment Bank, donde realizó investigaciones de diligencia debida sobre lavado de dinero. Fue examinador bancario nacional en la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. Darren J. Donovan Líder importante en la industria de las finanzas y de banca forense a nivel nacional de KPMG Forensic, en Boston. Representa a una gran variedad de instituciones financieras internacionales y a otros clientes en temas de anti lavado de dinero, fraude financiero, diligencia debida y administración de riesgos de integridad. Ha realizado varias revisiones “retrospectivas” de transacciones para numerosas instituciones financieras importantes y estuvo a cargo de un equipo que realizó la revisión independiente del programa ALD de una importante compañía de fondos mutuos, incluida la revisión de sus sistema propio de monitoreo de transacciones. Anteriormente fue director asociado de la firma Kroll, en Nueva York. Martin Feuer, CAMS Oficial jefe de cumplimiento de las divisiones de negocios de América del Norte de Zurich Financial Services, Nueva York. Tiene treinta años de experiencia en la industria de servicios financieros. Previamente fue director en Deloitte & Touche, oficial de cumplimiento de las operaciones estadounidenses de la Banca di Roma y examinador de la Reserva Federal en Nueva York. Es miembro de la junta de directores de la Asociación Internacional de Servicios Financieros y de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento de Seguros. Lewis B. Freeman, CAMS Abogado y contador público certificado, es ejecutvo de Lewis B. Freeman & Partners, en Miami, firma especializada en actuar como depositaria de negocios quebrados debido a fraudes cometidos por sus ejecutivos. Ha actuado como síndico en algunos de los casos de fraude más renombrados en los últimos años. Él y su compañía también suministran servicios contables forenses y de consultoría a agencias federales y estatales, incluida la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU., el Departamento de Seguros de Florida, la Oficina del Fiscal General de Florida, así también como a firmas de abogados y negocios. Michael A. de Luca Asesor de la División de Programas de Política Regulatoria de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU (FinCEN). Anteriormente trabajó en la Oficina de Análisis Estratégicos y fue jefe a cargo de la Sección de Asuntos Estratégicos. Su extensa carrera en FinCEN estuvo dedicada principalmente al análisis técnico de la información de delitos financieros. Participó en la elaboración de una base de datos para obtener de forma rápida y eficiente información y para trabajar con los datos y las descripciones de los reportes de operaciones sospechosas de las instituciones financieras, que se convirtieron en una obligación regulatoria por primera vez en Abril de 1996. Ralph M. Fatigate Director del área de litigios e investigaciones de fraude de BDO Seidman, en Nueva York. Está a cargo de las actividades de cumplimiento antilavado de dinero de la firma y de iniciativas en las que representa a instituciones financieras de todo el mundo sobre temas vinculados a la Ley de Secreto Bancario y de lavado de dinero. Previamente supervisó investigaciones ALD y temas de cumplimiento bancario. Colaboró en la elaboración de un sistema de análisis de información para ayudar a identificar situaciones de financiación vinculadas al terrorismo a través de transferencias y también brindó capacitación a bancos y reguladores extranjeros sobre temas de antilavado de dinero. “ 8 Oradores Esta conferencia es un lugar al que no puede faltar nadie que participe en el cumplimiento ALD. El conocimiento de la industria por parte de los organizadores, oradores y proveedores es imprescindible. Jessica Guthrie Harbor Services Group Inc Toledo, Ohio EE.UU. ”

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