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Le blanchiment

Le blanchiment est une infraction d'affaires par excellence. À l'origine prévue pour
le trafic de stupéfiants, l'infraction a été généralisée depuis la loi relative à la lutte
contre le blanchiment (L. n° 96-392, 13 mai 1996).

En outre, la propagation des actes terroristes a également amorcé un durcissement de la répression de l'infraction. Il s'agit d'une infraction extrêmement élaborée et difficile à tracer.
Enfin, cette infraction peut prendre des formes spéciales comme en matière douanière, immobilière, financière, ou encore de proxénétisme.

COMPOSITION DE L'INFRACTION
Élément légal
Le blanchiment est doublement réprimé par l'article 324-1 du Code pénal qui dispose que « [l]e blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un
délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».
Le Code pénal continue en ajoutant que « Constitue également un blanchiment, le
fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de
conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ».

Ainsi, comme le recel (v. Fiche 6), le blanchiment connaît une dualité d'éléments
matériels, et sous-tend deux conditions préalables : un élément matériel (par forme
de blanchiment) et un élément moral.

Conditions préalables
Classé dans le même titre au sein du Code pénal, le blanchiment impose les
mêmes conditions préalables que le recel (v. Fiche 6) :
- une infraction originelle à l'exclusion des contraventions ;
- ayant produit un profit.

Élément matériel
Une nouvelle dualité d'incrimination permet d'élargir la poursuite des actes fondant
un blanchiment.

Le blanchiment

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