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1° Une aide employée
pour justifier de
manière mensongère
la provenance d'un bien
ou d'un revenu
ou 2° Le fait de prêter
son concours à
une opération monétaire
Par « aide », le législateur entend
comme dans l'infraction de complicité, de
« l'aide » à la préparation de l'infraction
ou de « l'assistance » à la réalisation de
l'infraction au sens large.
L'aspect mensonger est essentiel pour
satisfaire l'élément matériel : cela peut
prendre la forme de la production de
fausses factures, de la création d'une
société fictive ou l'établissement d'une
fausse comptabilité.
L'auteur de l'infraction doit tout d'abord
apporter sans distinction de forme, son
« concours ». Ce dernier peut être légal
(ex. : réalisé par un notaire ; Cass. crim.,
7 déc. 1995, n° 95-80888).
Ensuite, il doit tenter par manœuvres, de
légitimer le produit de l'infraction.
Élément moral
Dans le premier cas, l'auteur des faits sait délibérément qu'il justifie par artifices le
salaire d'un délinquant ou d'un criminel.
Dans le second cas, l'auteur du blanchiment connaît l'origine des fonds, objet
du placement.
RÉPRESSION
Le blanchiment est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
Les personnes morales encourent une peine de 1 875 000 € d'amende.
À l'inverse du recel, le blanchiment est une infraction autonome, ce
qui signifie qu'elle est non-exclusive. Ainsi, un cumul entre l'infraction originelle et le blanchiment est possible. Pour la Cour de cassation l'« auto-blanchiment » est possible (Cass. crim., 14 janv. 2004,
n° 03-81165).
Aggravations : en vertu de l'article 324-2 du Code pénal, encourent 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, les auteurs d'infraction commise :
- de manière habituelle ;
- en bande organisée ;
- ou, grâce aux « facilités » que « procure l'exercice d'une activité professionnelle ».
La jurisprudence a retenu une aggravation pour les avocats utilisant leur profession. La possible cause aggravante est doctrinalement acceptée pour les banquiers et les notaires.
Enfin, il a récemment été rappelé par la Cour de cassation (Cass. crim.,
1er avr. 2020, n° 19-80875) que les juridictions françaises sont compétentes suite à
un signalement du TRACFIN alors même que l'infraction d'origine n'aurait pas été
réalisée en France (mais en Russie en l'espèce).
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