Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 13

PREMIÈRE PARTIE
L'ÉMERGENCE
D'UNE OBLIGATION NOUVELLE

21. Le dispositif imposant la déclaration du ou des bénéficiaires effectifs a une
origine européenne, l'Europe s'étant intéressée depuis longtemps à la lutte
contre le blanchiment d'argent, de même que les États hors UE (chapitre 1). Des textes nationaux ont transposé déjà des dispositions européennes concernant la matière ; d'autres mécanismes, ayant une autre origine,
sont également connus du droit français (chapitre 2). L'introduction du
dispositif s'est donc faite sans véritable innovation de rupture, mais de
manière quelque peu chaotique s'agissant de la méthode utilisée pour
cette introduction (chapitre 3).



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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