TABLE DES MATIÈRES 209 § 8. Pactes d'actionnaires ......................................................................................... A. L'existence d'une clause de confidentialité .................................... B. Le contenu du pacte .................................................................................. § 9. Groupe familial .................................................................................................... A. Prise en compte du groupe familial .................................................... B. Mineurs et majeurs protégés .................................................................. Section 4. Le bénéficiaire effectif par défaut ............................................................... § 1. La communication de l'identité du « dirigeant principal » ........... § 2. Situation initiale incertaine du droit français ....................................... 89 89 90 90 90 91 91 92 93 Chapitre 3. Les situations internationales ........................................................ Section 1. Une préoccupation de longue date ............................................................ Section 2. Les difficultés rencontrées ............................................................................ § 1. L'établissement de la chaîne de détention ............................................ § 2. Les patrimoines d'affectation relevant d'un droit étranger ........... § 3. La question de la déclaration (ou des déclarations) faite(s) à l'étranger ....................................................................................................................... 95 95 96 96 97 100 TROISIÈME PARTIE L'INFORMATION RELATIVE AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS Chapitre 1. La transmission d'informations au RBE ................................... Section 1. L'obligation d'obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs § 1. La force de l'obligation concernée ............................................................ § 2. Les débiteurs de l'obligation ......................................................................... § 3. Application ............................................................................................................. A. Situation simple ............................................................................................ B. Situations complexes .................................................................................. Section 2. L'obligation de déposer au greffe un document d'identification ....... § 1. Lieu et délais de dépôt ..................................................................................... A. Lieu de dépôt ................................................................................................. B. Délai de dépôt ............................................................................................... § 2. Formalisme du dépôt ........................................................................................ A. Dépôt ................................................................................................................. B. Dépôt effectué par voie électronique ................................................. § 3. Contenu du document ..................................................................................... A. Le contenu prévu par décret ................................................................. 1. Informations relatives à la société ou à l'entité juridique assujettie ........................................................................................................... 2. Informations relatives aux bénéficiaires effectifs .................... 103 103 104 105 105 105 105 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 109