Les Précis Joly - Droit pénal des affaires internationales - 2e - 599

INDEX ALPHABÉTIQUE 599
- Convention
internationale
de
répression du financement du
terrorisme des Nations unies du
9 décembre 1999, 255
- V. Convention judiciaire d'intérêt public
- Convention relative à la protection des
intérêts financiers de l'Union
européenne du 26 juillet 1995, 288
- Correspondance
bancaire
transfrontalière, 351
- Correspondant TRACFIN, 759, 763,
874, V. également TRACFIN
- COSI, V. Obligation de communication
systématique d'informations
- Déclarant TRACFIN, 551 et s.
- immunité, 889 à 891, V. également
TRACFIN
- Déclaration
d'opération
suspecte
(DOS), 322, 340, 357 et s.
- confidentialité, 557 et s.
- exception, 581, 582
- Délit de fraude fiscale (infraction sousjacente), 410, 412, 535 et s., 578, 579
- Dissémination d'informations, 323
- Données personnelles (protection),
363, 380, 583 et s.
- V. Due diligence
- Egmont (groupe), 283
- États et territoires non coopératifs
(ETNC), 943, 948, 1056 et s., 1062,
1067
- V. Eurojust
- Évaluations mutuelles (GAFI), 272
- Experts-comptables, 450, 470, 542
- Fichier central des bénéficiaires
effectifs, 370
- Fichier central des comptes bancaires
FICOBA, 437
- V. Fichier central des contrats d'assurancevie et de capitalisation (FICOVI)
- Fiducie, Trust V. Fiducie
- Financial Intelligence Units platform ou
FIU platform (plate-forme des cellules
de renseignements financiers
européennes), 284
- FIU-net, 285
- V. Groupe d'action financière (GAFI)
- Infraction sous-jacente (originaire),
324, 605
- Intermédiaires immobiliers, 452
- Know your customer, 337

- Obligation
de
communication
systématique d'informations (COSI),
539 et s.
- Obligation de conservation des
documents, 364, 380, 475, 496, 511
et s., 782
- Obligation de déclaration de soupçon,
245, 334 et s., 357 et s., 416, 531 et s.,
567, 590
- Obligation de vigilance (exonération),
519 et s.
- Obligation de vigilance allégée, 320
et s., 518
- Obligation de vigilance extralégale,
520
- Obligation de vigilance renforcée, 320
et s., 348, 350, 351, 377, 380, 496, 525
et s.
- Obligation de vigilance standard avec
des mesures complémentaires, 503
- Obligation de vigilance standard, 202,
319, 336 et s., 469 et s.
- V. Peine de mise en conformité, 831, 932,
1076 et s.
- Personne
politiquement
exposée
(PPE), 343 et s., 373, 505, 512
- Point de contact, 379
- Prestataire de services de paiement
(PSP), 379
- Programme LBC/FT, 355
- Prolifération des armes de destruction
massive, 258
- Règles sectorielles, 590
- délit d'entrave aux autorités de
contrôles, 597
- interdiction de divulgation des
informations collectées, 598
- Relation d'affaires, 471, 495
- Terrorisme, 245
- Tierce introduction, 356, 501, 473
- V. TRACFIN
- V. Trust, fiducie
- Typologies de blanchiment, 240, 358,
425, 610, 974, 981, 993
- Virements électroniques, 354
- V. Whistleblowing

Blanchiment douanier, 620 et s.
Boîte à outils, V. ONUDC
BRICS (Groupe Brésil, Russie, Inde,
Indonésie, Chine, Afrique du Sud), 983
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