CHAPITRE 18 Dissolution - Liquidation 18‑1. Procès-verbal du conseil d'administration convoquant l'AGE pour la dissolution M. ... Nous avons l'honneur de vous informer que le conseil d'administration de notre société, en sa séance du ... a désigné M. ... (nom, prénom) demeurant à ..., en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur qui nous a été confié par votre société (dans ses statuts, ou lors de son assemblée générale du ...). Nous vous confirmons que M. ... satisfait aux dispositions de l'article 425 de l'AUDSC et dispose de la capacité juridique pour être administrateur. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de 5 conseils d'administration de société anonyme ayant leur siège sur le territoire d'un même État partie (voir DSO n° 760 et s. p. 330) Les convocations de M. ... aux conseils d'administration devront lui être adressées à l'adresse suivante ... En conséquence, le conseil peut délibérer valablement. Le conseil délibère ensuite sur les questions inscrites à son ordre du jour : En cas de participations d'administrateur(s) par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication, le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers (1/3) des administrateurs est physiquement présent. Convocation de l'assemblée générale extraordinaire Le conseil d'administration décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire le ... à ... heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : -- dissolution de la société ;