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Trade f i nance
Encadré 3. Automatiser les contrôles réglementaires : un enjeu de
conformité et d'efficacité dans le contexte du commerce international
Entretien avec François Paulus, président de Semsoft30
Quelles sont les principales difficultés d'ordre technologiques pour
parvenir à évaluer ces risques LCB-FT ?
L'analyse d'une opération de commerce international repose sur l'exploitation
intelligente de données. Or, comme vous l'avez expliqué précédemment,
une opération de commerce international se caractérise par
l'existence de trois flux distincts : logistique, documentaire et financier. Le
premier défi à surmonter avant de pouvoir analyser une opération consiste
à rassembler toutes les données permettant de caractériser chacun des trois
flux qui la composent. Cette tâche s'avère complexe, car ces données se
trouvent fragmentées dans une multitude de sources d'information différentes
(données des compagnies maritimes, des transitaires, des solutions
de suivi des navires, des douanes, du commerce international, des listes
de sanctions, etc.). Toute initiative visant à analyser une opération de
commerce international est confrontée dès le départ à une problématique
conséquente de collecte et de préparation des données.
De plus en plus de contrôles portent sur les navires ; pourquoi est-il
si difficile de les suivre ?
Un autre défi réside dans la capacité à détecter et diagnostiquer l'évolution
des pratiques utilisées par les fraudeurs et autres organisations criminelles
pour masquer leurs activités illicites. Cette veille permanente est indispensable
de façon à garantir l'efficacité des outils d'analyse de risque. Un
exemple afin d'illustrer ce point : plusieurs articles et rapports ont mis en
évidence le recours, par des navires s'engageant dans des activités illicites
(contournement d'embargos, STS31
illicites, pêche illégale, etc.), à des
procédés de plus en plus sophistiqués visant à tromper la vigilance des
acteurs veillant au respect des règlements internationaux. Ces procédés
reposent, non plus sur la simple désactivation des systèmes de localisation
de navires (AIS), mais sur la falsification des informations qu'ils émettent.
Dit autrement, il s'avère dorénavant nécessaire de questionner l'authenti30.
Semsoft est un éditeur de logiciels ; cf. www.lestr.app
31. Ship-to-ship transfer, ou « transfert de marchandises d'un navire à un autre navire au
large ». Il s'agit en général de marchandises en vrac (bulk), comme les produits pétroliers,
les céréales, etc.
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